Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества

1. Общие сведения о внеочередном заседании Общего собрания акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров

Заседание

Дата и время проведения заседания

08 октября 2026 года в 13 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

12 часов 00 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, т.к. голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

05 октября 2026 года

Место проведения заседания

420127, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1, АО «КМПО»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

14 августа 2026 года

Повестка дня

1.   Избрание генерального директора АО «КМПО».

2.   Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КМПО».

3.   Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования

420036, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня

Обыкновенные именные бездокументарные акции, рег.номер: 1-02-55207D.

2. Разъяснения, связанные с подготовкой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров.

Способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:

Акционеры или их представители могут проголосовать по вопросам повестки дня заседания, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, АО «КМПО». Заполнение и направление электронной формы бюллетеня не предусмотрено.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные (представленные) акционерами (представителями акционеров), должны быть представлены (получены) АО «КМПО» не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 18 сентября 2026 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по московскому времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) в помещении группы корпоративной собственности службы главного юрисконсульта АО «КМПО» по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1. Информационная поддержка акционеров осуществляется по телефону: (843) 571-99-53.

1. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию регистратору Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах;
2. Для регистрации на внеочередном заседании Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера по доверенности также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Совет директоров АО «КМПО»