Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

1. Общие сведения о годовом заседании Общего собрания акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров

Заседание

Дата и время проведения заседания

20 июня 2025 года в 13 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

12 часов 00 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, т.к. голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

17 июня 2025 года

Место проведения заседания

420036, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1, АО «КМПО»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

26 мая 2025 года

Повестка дня

1.   Утверждение годового отчета АО «КМПО» за 2024 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КМПО» за 2024 год.

3.   Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2024 года.

4.   О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.

5.   Назначение аудиторской организации Общества.

6.   Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».

7.   Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КМПО».

8. Утверждение Устава АО «КМПО» в новой редакции.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «КМПО» в новой редакции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования

420036, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня

Обыкновенные именные бездокументарные акции, рег.номер: 1-02-55207D.

2. Разъяснения, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров.

Способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:

Акционеры или их представители могут проголосовать по вопросам повестки дня заседания, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, АО «КМПО». Заполнение и направление электронной формы бюллетеня не предусмотрено.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные (представленные) акционерами (представителями акционеров), должны быть представлены (получены) АО «КМПО» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 31 мая 2025 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по московскому времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) в помещении группы корпоративной собственности службы главного юрисконсульта АО «КМПО» по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1. Информационная поддержка акционеров осуществляется по телефону: (843) 571-99-53.

1. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию регистратору Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах;
2. Для регистрации на годовом заседании Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера по доверенности также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Совет директоров АО «КМПО»